金徽酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-12-02 19:00:43匿名未知
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证券代码:603919证券缩写:惠今九公告号。:Pro 2019-048

惠今葡萄酒有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:甘肃省陇南市辉县付嘉镇金辉酒业有限公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(4)本次会议由董事会召集,周志刚董事长主持。本次会议的召开、召集、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和3名与会者。董事廖解冰先生、兰永强先生、甘培忠先生、李费仲先生、王庆刚先生和聂尧先生因公休假未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。员工代表主管崔海龙先生因缺勤无法出席会议。

3.董事会秘书邵军先生出席了会议。公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于审议金辉酒业有限公司五年发展战略纲要的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:金辉酒业有限公司与核心管理团队签署的《绩效目标及奖惩方案协议》审议提案

3.议案名称:关于审议金辉酒业股份有限公司首次公开发行股份结算及募集资金盈余永久补充营运资金的议案

(二)累积投票议案的表决

4.关于审议和更换金辉酒业有限公司第三届董事会董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

1.本次股东大会共有4项提案,其中1-3项为非累积投票提案,第四项为累积投票提案。所有的提议都被投票通过了。

2.本次股东大会共有4项提案,均分别计及中小投资者的投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京卓伟律师事务所

律师:徐光哲、李雪燕

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.金辉酒业有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京卓伟律师事务所关于金辉酒业有限公司2019年第一次股东特别大会的法律意见。

惠今葡萄酒有限公司

2019年9月17日

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